07/10/2021

الشرطة الألمانية تداهم شبكة غسل أموال يزعم أنها حولت ملايين اليوروهات إلى تركيا وسوريا

نفذت شرطة دوسلدورف الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.
وأعلنت الشرطة إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس شارك فيها أكثر من ألف من أفراد الشرطة، وتمت في ولايات شمال الراين- وستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن.
فيما توضح هذا النشاط بأنه جزء من تحقيق فيما يسمى بشبكة “الحوالة” والتي يعمل فيها أفراد لا بنوك كوسطاء لتحويل الأموال وهذا النظام يستخدم بشكل واسع في الدول الإسلامية.
هذا وبحسب ما تداول عن محطة “دبليو دي أر” العامة الألمانية فإن الشبكة التي تخضع للتحقيق يشتبه في أنها حولت أكثر من 100 مليون يورو من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا، حيث قد يتم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة.

‫شاهد أيضًا‬

الأمم المتحدة تنشر تقريراً يثبت تورط تنظيم داعش بتطوير الأسلحة الكيماوية

نشر فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، تقريراً تضمن أدلة تؤكد قيام تنظيم داعش الإرهابي جرائم ض…