29/10/2021

ألمانيا تكشف عملية غسيل أموال ضخمة تتم في تركيا

شهدت ساعات الصباح في ولاية “شمال الراين” و”ستفاليا” في المانيا مداهمات متزامنة للشرطة الالمانية ضد متهمين بعمليات غسيل أموال, وشملت المداهمات ثمانية مدينة وبلدة.
جاءت المداهمات في إطار التحقيقات التي تديرها نيابة “كولونيا” وتستند على الاشتباه في عمليات غسيل أموال بمستوى متقدم، كما دعمت عناصر الشرطة الأوروبية (يوروبول) هذه المداهمات.
أسفرت المداهمات، التي تمت بمشاركة كل من وحدة الجمارك ووحدة الأمن العام بالولاية، عن اعتقال ست واربعين شخص من أصول تركية بجانب مصادرة عدد من الهواتف المحمولة والحواسب الآلية وبعض الوثائق.
وأفادت مديرية الأمن أن المشتبه بهم يخضعون للمراقبة منذ عام وتبين أنهم ينقلون المكاسب التي يحققونها من الجرائم إلى “إسطنبول” برا وبحرا عبر مهربين منذ عام الفين وتسعة عشر.
وتضمن البيان معلومات عن تسلّم الأموال في مخازن من ثم القيام بإحصائها وتعبئتها وتسليمها للمهربين.
هذا وأوضحت مديرية الأمن أنه حتى الآن تم مصادرة اكثر من ستة مليون يورو كان المهربون يحاولون نقلها خارج البلاد.

‫شاهد أيضًا‬

وثيقة مسربة تكشف عن امتعاض المرشد من عجز النظام عن قمع الاحتجاجات.

تحدثت مواقع إيرانية معارضة للنظام الإيراني عن وثيقة مسربة أعدتها وكالة الأنباء الرسمية للق…