31/01/2024

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك عراقي

باعتبارِه مصدرَ قلقٍ رئيسيٍّ فيما يتعلق بغسلِ الأموال، لأنه يعمل كقناةٍ لتمويلِ الإرهابِ من قبل إيران، أدرجت وزارةُ الخزانةِ الأمريكيةُ مصرفَ “الهدى” العراقي، على لائحةِ العقوبات.

وبحسب بيانِ الوزارة، فإن بنكَ “الهدى” هو بنكٌ عراقيٌّ يعمل كقناةٍ لتمويلِ الإرهاب، وكمؤسسةٍ ماليةٍ أجنبيةٍ تثير قلقاً رئيسياً بشأن غسيلِ الأموال.

وأشار البيانُ إلى أن شبكةَ إنفاذِ قوانينِ الجرائمِ المالية، اقترحت قاعدةً من شأنِها فصلُ البنكِ عن النظامِ الماليِّ الأمريكي، من خلال منعِ المؤسساتِ والوكالاتِ الماليةِ المحلية، من فتحِ أو الاحتفاظِ بحسابٍ مراسلٍ لبنكِ “الهدى” أو نيابةٍ عنه، إضافة إلى فرضِ مكتبِ مراقبةِ الأصول الأجنبيةِ عقوباتٍ على مالكِ البنك.

ووفق البيان، فقد استغل بنكُ “الهدى” لسنواتٍ وصولَه إلى الدولاراتِ الأمريكية، لدعم المنظماتِ الإرهابيةِ الأجنبيةِ المحددة، بما في ذلك الحرسُ الثوريُّ الإيرانيُّ وكذلك مجموعاتُ الميليشياتِ العراقيةِ التابعةِ لإيران، بما في ذلك كتائبُ “حزب الله” و”عصائبُ أهلِ الحق”

وكشف البيانُ أن رئيسَ مجلسِ إدارةِ بنكِ “الهدى”، متواطؤٌ في الأنشطةِ الماليةِ غيرِ المشروعةِ للبنك، بما في ذلك غسيلُ الأموالِ من خلال شركاتِ واجهة، تخفي الطبيعةَ الحقيقيةَ للأطراف المشاركةِ في المعاملاتِ غيرِ المشروعة، مما يتيح في نهايةِ المطافِ تمويلَ الإرهاب.

‫شاهد أيضًا‬

اتحاد بيث نهرين الوطني يقيم ورشة عمل للشبيبة في بغديدا

في إطار السعي لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، نظّمت اللجنة المحلية لحزب اتحاد بيث نهرين الو…